吉林化纤:《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的通知》提示性公告

时间:2019年09月16日 16:01:02 中财网
原标题:吉林化纤:《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的通知》提示性公告


证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2019-42



吉林化纤股份有限公司

《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的通知》

提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。






一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:吉林化纤股份有限公司第九届董事会四次会议审议通过提请召开
2019年第二次临时股东大会。


3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份
有限公司章程》的有关规定,合法有效。


4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2019年9月20日(星期五)下午14:00;

网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2019年9月20
日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间
为:2019年9月19日下午15:00至2019年9月20日下午15:00期间的任意时间。


5、会议的召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。


公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:tp://wltp.cninfo.com.cn)向
全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票
系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。


6、股权登记日:2019年9月17日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司


股东。


(2)公司董事、监事和高级管理人员。


(3)公司聘请的律师。


(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员;

8、会议地点:吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室。


二、会议审议事项

(一)、本次股东大会表决的提案如下:

1、审议公司《2019上半年度募集资金存放和使用情况的报告》;

(二)、以上议案的相关内容,详见2019年8月31日公司在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.gwm.771psb.com上的公告。


(三)、公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。


三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

1.00

审议公司《2019上半年度募集资金存放和使用情况的报
告》





注:本次股东大会全部提案均为非累积投票提案。


四、会议登记等事项

(一)登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人
股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。


(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股
票交易收市时持有“吉林化纤”股票的凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理
人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。


(3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记(需提供有关证件复印件)。


(二)登记时间

2019年9月19日(上午8:30—11:00,下午13:30—16:00)。


(三)登记地点

吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司证券办公室。



(四)联系方式

(1)公司地址:吉林省吉林市经开区昆仑街216号;

(2)联系电话:0432-63502452,0432-63502331;

(3)公司传真:0432-63502329;

(4)邮政编码:132011

(5)联 系 人:徐建国、徐鹏;

(6)提示事项:与会者食宿及交通费自理;出席会议的股东请于会议开始前半小时至会
议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。


五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://www.pfv.yya66.com)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和
格式详见附件1)

六、备查文件

1、九届四次董事会决议;

2、深交所要求的其它文件;





吉林化纤股份有限公司董事会

二○一九年九月十六日


























附件1:

吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作流程



本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交
易系统或者互联网投票系统参加网络投票。


一、网络投票程序

1、股东投票代码与投票简称:投票代码为“360420”;投票简称为“吉纤投票”。


2、填报表决意见或者选举票数。


本次股东大会的议案均为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、
反对、弃权。


3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。


股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案
与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投
票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见
为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年9月20日上午9:30—11:30时,下午13:00—15:00时。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月19日(现场股东大会召开前一日)下
午15:00,结束时间为2019年9月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://www.pfv.psb554.com在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。











附件2:

授权委托书



兹委托 先生(女士)代表本人 (公司)出席吉林化纤股份有限公司定于2019
年9月20日召开的2019年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议
案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票:

提案

编码

提案名称

同意

(√)

反对

(×)

弃权

(○)

1.00

审议公司《2019上半年度募集资金存放和使用情况的报告》









委托人名称:

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):


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